S-au scurs aproape 5 ani și jumătate din momentul în care procurorii i-au trimis în judecată pe cei 8 oameni de fotbal. Ioan și Victor Becali, Copos, Borcea, MM Stoica, Popescu, Nețoiu și Pădureanu sînt acuzați că au participat la o schemă de fraudare a cluburilor și a statului cu ajutorul unor companii off-shore din Olanda și Insulele Virgine. Gazeta Sporturilor, cea care a declanșat toată această ”nebunie” a arătat în mai multe rânduri care era mecanismul fraudulos al unor transferuri în străinătate
Potrivit procurorilor, inculpații ar fi contribuit, împreună sau în parte, la externalizarea a peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor pe care le reprezentau sau în serviciul cărora au lucrat ca impresari.
Mecanismul folosit: cluburile au prezentat contracte de transfer false l aFRF sau au cedat drepturile federative ale jucătorilor către firme din Olanda. Acestea trimiteau banii unor companii off-shore din Insulele Virgine pentru a se pierde urma circuitului financiar și a se facilita driblarea autorităților din România. În acest fel, unii dintre acuzați și-ar fi însușit în interes personal sumele respective.
17 comisii rogatorii în Europa și Asia
Sub conducerea lui Doru Å¢uluș, șeful Secției de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție, anchetatorii au întocmit rechizitoriul bazîndu-se și pe informațiile culese prin intermediul a 17 comisii rogatorii efectuate în Europa și Asia (China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum și pe analizele dinspre Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB).
DNA a concluzionat că au existat diferențe consistente între sumele reale încasate prin transferuri și sumele efectiv înregistrate în contabilitatea grupărilor. Manevra ar fi condus la diminuarea veniturilor impozabile și, prin urmare, prejudicierea bugetului de stat cu peste 1,7 milioane de euro.
Cluburile și FRF au refuzat să intre ca părți vătămate
Totodată, neraportarea corectă a sumelor de transfer ar fi dus la o "gaură" de circa 600.000 de euro în dauna FRF, din neîncasarea procentajului corect aferent fiecărui transfer. Cu toate acestea, federația, dar și cluburile afectate (Dinamo, Rapid, Oțelul, Bistrița) n-au intrat în proces ca parte vătămată.
Ar fi însemnat ca fiecare conducător în parte să se dea pe sine în judecată: majoritatea se afla în staff-urile cluburilor și la momentul transferurilor, și cînd s-a trimis dosarul în instanță! Fiecare tranzacție are însă o poveste aparte, să vedem sumele rulate și inculpații, bucată cu bucată!
Pentru ce plătește Pădureanu!
4. IONEL GANEA – BISTRIÅ¢A – STUTTGART (GERMANIA) – 1999
SUMÄ‚ REALÄ‚: 2.000.000 de dolari
SUMÄ‚ ÎNREGISTRATÄ‚ DE BISTRIÅ¢A : 600.000 de dolari
DETALII: Gloria a cedat drepturile federative ale lui Ganea firmei olandeze Phoenix BV, administrată de Johan Versluis. Intermediari au fost Ioan și Victor Becali. Ulterior, Phoenix a cedat, pentru un comision de 2%, toate drepturile către TIERNEY INTERNATIONAL, din Insulele Virgine, devenită apoi STAR ADVISORS, apoi SPORT VENTURES.
UNDE AU AJUNS BANII:
– 600.000 de dolari – Gloria
– 1.400.000 de dolari – PHOENIX BV, care a oprit doar comisionul de 2%, adică 28.000 de dolari.
– 1.372.000 de dolari – de la PHOENIX BV la TIERNEY
– 500.000 de dolari – Ioan Becali de la TIERNEY
– 153.600 de dolari – Victor Becali de la TIERNEY
ÎNVINUIÅ¢I: Jean Pădureanu și Ioan Becali
9.LUCIAN SÎNMÄ‚RTEAN – BISTRIÅ¢A – PANATHINAIKOS (GRECIA) – 2003
SUMA REALÄ‚: 600.000 de dolari
SUMA ÎNREGISTRATÄ‚ DE GLORIA: 300.000 de dolari
DETALII: Gloria a cedat 50% din drepturile federative ale lui Sînmărtean firmei olandeze INTERMARK INTERNATIONAL, pentru 105.000 de dolari. Victor Becali s-a semnat pe contract cu numele "Ioan Becali". Jean Pădureanu: "Ioan și Victor Becali au fost legătura cu INTERMARK INTERNATIONAL". Gică Popescu a încasat banii de la Panathinaikos pentru Gloria și pentru INTERMARK INTERNATIONAL.
UNDE AU AJUNS BANII:
– 300.000 de dolari – Gloria Bistrița
– 300.000 de dolari – INTERMARK INTERNATIONAL, care și-a oprit un comision de 2%, 15.000 de dolari, apoi a virat restul de 285.000 de dolari către SPORT VENTURES, off-shore din Insulele Virgine
ÎNVINUIÅ¢I: Jean Pădureanu, Ioan Becali, Victor Becali, Gheorghe Popescu
Ultimele comentarii